1 今年度陈述择要来自年度陈述全文，为片面理解本公司的运营功效、财政情况及将来开展计划，投资者该当到网站认真浏览年度陈述全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、初级办理职员包管年度陈述内容的实在性kaiyun电子平台、精确性、完好性，不存在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉，并负担个体和连带的法令义务。

　　4 广东亨安管帐师事件所（一般合股）为本公司出具了带有夸大事项段、连续运营严重不愿定性段落、其他信息段落中包罗其他信息未改正严重错报阐明的无保存定见的审计陈述，本公司董事会、监事会对相干事项已有具体阐明，请投资者留意浏览。

　　广东亨安管帐师事件所（一般合股）为本公司出具了带有夸大事项段、连续运营严重不愿定性段落无保存定见的审计陈述。详见本陈述第六节主要事项之公司董事会对管帐师事件所“非尺度定见审计陈述”的阐明。

　　经公司第十二届董事会第八次集会审议，鉴于公司2023年度累计未分派利润为负数，不满意利润分派及现金分红前提，公司2023年度不断止利润分派，也不断止本钱公积金转增股本。

　　公司主停业务为智能终端产物的研发、消费和贩卖，按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业分类为“C39计较机、通讯和其他电子装备制作业”。陈述期内，公司的次要营业形式为OEM、ODM两种情势。

　　2023年，我国电子信息制作业团体先抑后扬，消费规复向好，出口降幅收窄，效益逐渐规复，投资安稳增加，多地区营收降幅收窄。按照国度统计局数据，2023年，范围以上电子信息制作业增长值同比增加3.4%；完成停业支出15.1万亿元，同比降落1.5%；停业本钱13.1万亿元，同比降落1.4%；完成利润总额6,411亿元，同比降落8.6%；停业支出利润率为4.2%。

　　在阅历过三年多的低迷期后kaiyun电子官网，消耗电子行业在2023年以企稳上升的姿势逐渐回暖。虽然上半年市场表示较为暗澹，但下半年智妙手机终端市场逐渐苏醒动员财产链高低流连续向好，叠加几次出台的刺激电子消耗的诸多利好政策，消耗电子市场团体正以迟缓而不变的速率逐渐改变低迷形态。按照国际数据公司IDC宣布的数据显现，2023年整年中国智妙手机市场出货量约2.71亿台，同比降落5.0%；但2023年第四时度，中国智妙手机市场出货量约7,363万台，同比增加1.2%，在持续同比降落10个季度后初次完成反弹。

　　2023年，ODM行业巨子持续主导环球智妙手机ODM/IDH行业的合作格式，险些占有了全部市场的绝大部门份额。总的来讲，2023年电子产物仍然处于供给链去库存阶段，次要经济体通货收缩和美圆加息对行业需求发生了悲观影响；与此同时，在国际市场供给链重构和经贸地区化的趋向下，中国的电子制作效劳财产及上游供给链将面对更多应战。别的，手艺前进连续鞭策电子产物和装备晋级迭代，行业内的企业持久处于较大的运营压力下，如产物立异、品格提拔、降本增效、连续投入等方面，企业需求勤奋开辟新产物和客户增量需求，加强设想开辟才能，精进工艺制程，提拔智能制作及新产物研发才能，强化与客户的协作粘性，增长产物附加值。中小厂商面对着剧烈的市场所作和保存压力。

　　陈述期内，公司主停业务系智能终端产物的研发、制作及贩卖，次要产物包罗摄像头、智能电表PCBA及智能通信模块、3C产物、穿着项目、行车记载仪等，以OEM和ODM为营业运营形式。

　　OEM的营业形式为定牌消费协作。公司承受客户的定单和受权，根据客户的设想和功用品格请求停止构造消费，产物以客户的品牌停止贩卖，公司供给产物制作效劳。

　　在挪动通信终端范畴内，承受客户拜托，完成相干产物的研发、设想、消费与托付，次要产物包罗整机产物和行业挪动通信终端产物等。在该形式下，按照客户的请求，得到客户定单，并肯定采购和消费方案，由采购部、方案部施行采购、自立消费和外协消费，产物经查验及格后托付客户。

　　4.1 陈述期末及年报表露前一个月末的一般股股东总数、表决权规复的优先股股东总数和持有出格表决权股分的股东总数及前10名股东状况

　　1 公司该当按照主要性准绳，表露陈述期内公司运营状况的严重变革，和陈述期内发作的对公司运营状况有严重影响和估计将来会有严重影响的事项。

　　1）支出：2023年公司完成停业支出3,907.26万元，同比削减6,887.37万元，降落63.80%。扣除与主停业务无关的支出后，公司停业支出为3,555.07万元，较同期10,007.24万元降落64.48%。本期停业支出中，主停业务支出3,556.16万元，其他营业支出351.10万元。

　　2）综合毛利：本期完成综合毛利额-2,543.44万元，较同期削减2,236.50万元，降落728.64%；毛利率-65.10%，较同期削减62.25个百分点。本期公司主停业务毛利率-81.04%，较同期削减74.07个百分点。

　　3）用度：整年发作用度总额4,260.23万元，较同期5,342.81万元削减20.26%。此中贩卖用度、财政用度降落较着，公司本期用度管控结果明显。此中，财政用度同比降落23.59%。

　　4）归属于母公司一切者的净利润：2023年度完成归属于母公司一切者的净利润-11,238.67万元，吃亏较同期增长3,117.4万元。扣除十分常性损益后公司吃亏11,062.52万元。

　　2023年，公司停业支出大幅下滑，运营吃亏。受行业需求萎缩等影响，工场定单严峻不敷，本期仅完成主停业务支出3,556万元；支出范围降落没法笼盖较多的牢固本钱，本期公司主停业务毛利额为-2,882万元，没法支持公司团体4,260万元的用度，加上部门营业相干应收款、预支款计提较多的坏账丧失，物料计提贬价丧失等招致本期吃亏较大。

　　2 公司年度陈述表露后存在退市风险警示或停止上市情况的，该当表露招致退市风险警示或停止上市情况的缘故原由。

　　公司2023年度经审计的净利润为负值且停业支出低于1亿元，2023年度经审计的期末净资产为负值，按照《上海证券买卖所股票上市划定规矩》第9.3.2条第一款第（一）项和第（二）项的划定，公司股票将在2023年度陈述表露后被施行退市风险警示。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　按照中国证券监视办理委员会《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等有关划定，现将国美通信装备股分有限公司（下称“国美通信”或“公司”）2023年度召募资金寄存与实践利用状况专项阐明以下：

　　经中国证券监视办理委员会出具的《关于批准国美通信装备股分有限公司非公然辟行股票的批复》（证监答应[2021]829号）批准，公司非公然辟行群众币一般股32,857,166股，召募资金总额为165,600,116.64元，扣除含增值税刊行用度7,022,609.13元（不含增值税刊行用度6,632,023.34元），实践召募资金净额为158,577,507.51元（扣除不含增值税刊行用度召募资金净额158,968,093.30元）。召募资金于2021年6月4日局部到位，大华管帐师事件所（特别一般合股）对召募资金到账状况停止审验，并出具了《国美通信装备股分有限公司验资陈述》（大华验字[2021]000363号）。公司对召募资金停止了专户存储办理，召募资金到账后，已局部寄存于召募资金专户内。

　　停止2023年12月31日，公司对召募资金项目累计投入群众币136,842,613.80元（2021年度利用召募资金群众币106,084,235.14元，2022年度利用召募资金群众币28,760,309.41元，2023年度利用召募资金群众币1,998,069.25元），此中：京美电子智能终端消费线元，信息化平台建立项目投入6,585,600.38元，用于弥补活动资金及归还银行78,313,780.42元。2023年1月1日至2023年12月31日，公司对召募资金投资项目累计投入召募资金1,998,069.25元，募投项目结项后召募资金永世弥补活动资金19,564,800.00元，因诉讼案件被强迫扣划3,450,767.03元，利钱支出扣除手续费净额16,299.33元。停止2023年12月31日，召募资金账户余额为群众币708,230.18元。

　　2022年12月29日公司召开第十一届董事会第二十次集会、第十一届监事会第十七次集会，2023年1月16日召开2023年第一次暂时股东大会，审议经由过程了《关于公司召募资金投资项目结项并将结余召募资金永世弥补活动资金的议案》。2023年2月20日，公司将结余召募资金1,956.48万元转出用于永世弥补活动资金。

　　为了标准召募资金的办理和利用，庇护投资者权益，国美通信按照《中华群众共和国公司法》《中华群众共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等法令法例，分离公司实践状况，订定了《国美通信召募资金办理法子》（下称“《办理法子》”），按照《办理法子》的请求，并分离公司运营需求，公司在兴业银行股分有限公司开设召募资金专项账户，并于2021年6月21日与兴业银行股分有限公司上海五角场支行、保荐机构东吴证券股分有限公司（下称“东吴证券”）签订了《召募资金专户存储三方羁系和谈》，并对召募资金的利用实施严厉的审批手续，以包管专款公用；受权保荐代表人能够随时到开设召募资金专户的银行查询召募资金专户材料，并请求保荐代表人每半年对召募资金办理和利用状况最少停止现场查询拜访一次。

　　按照《召募资金专户存储三方羁系和谈》，公司1次或12个月之内累计从专户支取的金额超越5,000万元且到达刊行召募资金总额扣除刊行用度后的净额的20%的，公司该当实时以传真方法告诉东吴证券，同时供给专户的收入清单。

　　2021年8月19日，公司召开第十一届董事会第十次集会，审议经由过程了《关于公司变动部门召募资金投资项目施行主体及施行所在的议案》，赞成就募投项目信息化平台建立项目标施行主体由公司变动加公司全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”），施行所在由山东省济南市历下区变动加浙江省嘉兴市南湖区，并赞成公司按照项目变动状况增设召募资金专项账户。按照《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等相干法令法例和部分规章的划定，京美电子在中国银行股分有限公司嘉兴秀洲支行（下称“中行秀洲支行”）开立召募资金专项账户，并与国美通信、中行秀洲支行、保荐机构东吴证券签署了《召募资金专户存储四方羁系和谈》。上述羁系和谈内容与上海证券买卖所制定的《召募资金专户存储三方羁系和谈（范本）》不存在严重差别。

　　2023年2月20日，公司按照第十一届董事会第二十次集会、第十一届监事会第十七次集会、2023年第一次暂时股东大会会经过议定议及保荐机构核对定见等质料，将募投项目结项后的结余召募资金1,956.48万元转出用于永世弥补活动资金。

　　公司全资子公司京美电子在中行秀洲支行开立的召募资金专项账户召募资金存在被法院解冻、划扣的情况，详细状况以下：

　　1、2023年5月17日，京美电子因与上海航清建立工程有限公司的建立工程条约纠葛，京美电子收到《民事裁定书》，裁定解冻京美电子的银行存款57.57万元，保全限期为一年。

　　2、2023年7月，因江西兴泰科技股分有限公司（原江西兴泰科技有限公司，下称“江西兴泰”）与京美电子就生意条约纠葛一案，浙江省嘉兴市南湖区群众法院扣划中行秀洲专户资金3,450,767.03元，系法院施行的强迫施行步伐。

　　3、2023年11月29日，京美电子因与杭州适普电子有限公司的货款纠葛，法院对公司涉诉案件施行财富保全步伐，保全金额为13.08万元。

　　4、2023年12月25日，京美电子因与上海捷证企业办理有限公司的效劳外包和谈纠葛，法院对公司涉诉案件施行财富保全步伐，保全金额为145.00万元。本次召募资金账户实践被解冻金额为0.16万元，轮候解冻金额为144.84万元。

　　停止2023年12月31日，因触及诉讼，京美电子在中行秀洲支行开立的召募资金专项账户被解冻保全金额为215.65万元，司法扣划345.08万元。详细状况详见公司于2023年7月29日、11月30日和12月26日表露的相干通告。

　　公司于2023年7月29日表露《关于公司部门召募资金被解冻、划扣的通告》（通告编号：临2023-51），公司全资子公司京美电子在中行秀洲支行开立的召募资金专项账户召募资金因触及诉讼于2023年5月被解冻57.57万元、2023年7月被强迫扣划345.08万元。因公司召募资金专户解冻事项表露不实时，也未实时表露诉官司项的主要停顿，上海证券买卖所对公司予以羁系警示，请求公司对相干违规事项停止整改。公司对触及的成绩停止片面梳理和针对性阐发，构造公司及子公司财政部分进修《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》，实在增强进修法令法例和公司内部规章轨制，增强相干职员关于召募资金寄存及利用的正视水平。

　　广东亨安管帐师事件所（一般合股）出具了《国美通信召募资金寄存与实践利用状况考核陈述》（亨安专审字（2024）第010008号），以为：公司体例的召募资金寄存与实践利用状况专项陈述契合相干划定，在一切严重方面公道反应了2023年度召募资金实践寄存与利用的状况。

　　保荐机构查阅了公司召募资金寄存银行对账单，抽查了大额召募资金利用原始凭据，获得了公司召募资金利用台账；获得了召募资金被解冻、召募资金被司法扣划等事项的法令文书；查阅了中介机构相干陈述、召募资金利用状况的相干通告和撑持文件等材料。

　　停止2023年12月31日，国美通信召募资金仍存在被解冻、被扣划情况。本保荐机构已提请国美通信尽快想法补齐召募资金，严厉实行《召募资金三方羁系和谈》告诉任务，严厉实行相干召募资金信息表露任务。停止本核对陈述出具日，国美通信部门召募资金余额仍处于被司法解冻形态，被扣划的资金还没有偿还。本保荐机构催促公司应按照相干法令法例的划定，正当合规天时用召募资金，召募资金的利用进度或摆设亦应满意相干划定的请求，同时需实时实行信息表露任务，实在保证中小股东的知情权及正当权益，以保护上市公司和部分股东的长处。除以上状况外，国美通信2023年度召募资金寄存和利用不存在其他违背《上海证券买卖所股票上市划定规矩》《上市公司羁系指引第2号逐个上市公司召募资金办理和利用的羁系请求》《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号逐个标准运作》等法例和文件划定的情况。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　国美通信装备股分有限公司（下称“公司”）按照《企业管帐原则》等相干划定的请求，为线日的财政情况、资产代价和2023年度的运营功效，对兼并范畴内的各种资产停止了片面查抄和减值测试。按照测试成果，公司需计提的资产减值筹办金额为4,999.05万元。本次计提减值筹办曾经广东亨安管帐师事件所（一般合股）审计确认。

　　经减值测试及管帐师审计，本期计提信誉减值丧失2,687.02万元；计提资产减值丧失2,312.03万元，为存货贬价丧失。以上信誉减值丧失、资产减值丧失合计4,999.05万元。按种别列示以下： 单元：万元

　　本期公司计提信誉减值丧失-坏账丧失2,687.02万元。本期新增计提坏账筹办2,687.07万元，发出或转回前期计提坏账筹办0.05万元。

　　（1）应收账款：本期新增单项计提坏账筹办809.40万元；根据账龄组合计提预期信誉丧失-6.65万元，转回0.05万元。详细以下： 单元：元

　　（2）其他应收款：本期新增单项计提坏账筹办1,000.23万元；根据账龄组合计提预期信誉丧失46.58万元。详细以下： 单元：元

　　停止2023年12月31日，公司存货账面余额4,583.12万元，存货贬价筹办3,731.79万元，存货账面代价851.33万元。本期计提存货贬价筹办2,312.03万元，转销存货贬价筹办4.05万元。存货贬价筹办各项目计提状况以下： 单元：元

　　本期公司对各项资产停止减值测试，应收账款、其他应收款、持久应收款计提坏账丧失2,687.02万元，存货计提贬价丧失2,312.03万元，以上减值计提削减公司2023年度兼并报表净利润4,999.05万元。

　　本次计提资产减值筹办曾经公司于2024年4月18日召开的董事会审计委员会2024年第三次集会，4月23日召开的第十二届董事会第八次会媾和第十二届监事会第四次集会审议经由过程。

　　审计委员会以为，公司根据《企业管帐原则》和地点行业和公司资产的实践状况计提资产减值，根据充实，实在反应公司财政情况，公道计较对公司运营功效的影响，赞成本次计提资产减值。

　　公司董事会以为，本次计提减值系按照《企业管帐原则》及公司管帐政策相干划定，愈加精确、公道地反应了公司财政情况和运营功效，不存在损伤公司及部分股东长处的状况。

　　公司监事会以为，公司本次计提资产减值契合《企业管帐原则》等相干管帐政策的划定及公司资产实践状况，计提资产减值后能更公道地反应公司财政情况和运营功效，审议法式正当、根据充实，赞成公司本次计提资产减值事项。

　　本公司董事会及部分董事包管本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉，并对其内容的实在性、精确性和完好性负担法令义务。

　　● 被包管人称号：国美通信装备股分有限公司对子公司嘉兴京美电子科技有限公司、国美通信（浙江）有限公司的包管和子公司对母公司的包管。

　　国美通信装备股分有限公司（下称“国美通信”或“公司”）为满意运营资金需求，兼顾摆设融资事件，进步审批服从，按照相干羁系轨制及《公司章程》《股东大集会事划定规矩》及《董事集会事划定规矩》的有关划定，公司按照实践或拟展开的融资营业，对公司2024年度兼并报表系统内的包管额度状况停止以下估计：

　　2023年度公司及其控股子公司发作的包管均为经董事会、股东大会审议核准的上市公司兼并报表系统内的包管营业，未发作超越股东大会核准额度的对外包管和过期包管的情况。

　　为满意公司及控股子公司一样平常运营和营业开展资金需求，包管公司融资营业顺遂睁开，估计2024年度公司及控股子公司相互包管总额度不超越群众币15,000万元（含尚在有用期内的包管额度）。此中，为全资子公司嘉兴京美电子科技有限公司（下称“京美电子”）包管额度不超越2,500万元；为控股子公司国美通信（浙江）有限公司（下称“浙江国美通信”）的包管额度不超越10,000万元；子公司为国美通信供给包管的额度不超越2,500万元。上述被包管工具中，京美电子、国美通信近来一期资产欠债率高于70%。包管的方法包罗但不限于包管、典质、质押、差额补足等。详细的融资和包管相干事项以终极签署的和谈为准。

　　注：上市公司系统内利用两个以上单元或两种以上包管情势对融资举动供给包管时，包管额度不反复计较。

　　浙江国美通信系公司与联系关系方国美电器有限公司（下称“国美电器”）合伙公司，按照差别银行的请求，除公司及国美电器按持股比例供给信誉包管外，公司存在以公司全资子公司持有的资产供给典质包管，或追加公司、公司全资子公司供给全额信誉包管等超越股权比例供给包管的状况。按照上海证券买卖所《股票上市划定规矩》《上市公司自律羁系指引》等的相干划定，公司为控股子公司浙江国美通信供给超越股权比例的包管事项将组成联系关系买卖。

　　上述包管额度有用期自2023年度股东大会审议经由过程之日起至2024年度股东大会召开之日止。在受权有用期内，公司对兼并报表范畴内其他子公司供给包管的，也可在上述包管额度估计内调度利用。

　　经股东大会审议经由过程包管额度受权后，当发作契合上述包管受权的包管事项时，公司可不再召开董事会或股东大会停止审议，将按照包管和谈的签订状况，实时实行信息表露任务。

　　公司于2024年4月18日召开第十二届董事会第一次自力董事特地集会，自力董事承认并赞成将2024年度包管额度估计暨联系关系买卖事项列入公司董事集会程；4月23日召开第十二届董事会第八次集会，以4票赞成、0票阻挡、0票弃权的成果审议经由过程了《关于公司2024年度包管额度估计暨联系关系买卖的议案》，公司联系关系董事宋林林、董晓红、吴茜躲避表决；4月23日召开第十二届监事会第四次集会，审议经由过程《关于公司2024年度包管额度估计暨联系关系买卖的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　运营范畴：挪动通信终端装备、手机、计较机内部装备、计较机收集装备、电子计较机整机、印刷线路板组件的研发、制作、加工、测试及贩卖；计较机软、硬件的开辟、贩卖、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡；收集手艺效劳和手艺征询；五金交电、电子产物、机器装备、健身东西、家具、修建质料、粉饰质料、伙食器具、计较机及配件、通信东西、拍照东西的贩卖；家电维修、装置效劳及相干手艺效劳；处置收支口营业、商业经济与代办署理效劳；代办署理挪动通信贩卖、效劳营业；衡宇租赁、园地租赁；告白营业。（依法需经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）。

　　公司2023年财政情况经广东亨安管帐师事件所（一般合股）审计，近来一年财政状况以下： 单元：万元

　　4、运营范畴：普通项目:挪动终端装备制作;电子公用质料研发;通讯装备制作;集成电路芯片及产物制作;电子元器件与电机组件装备制作;集成电路制作;汽车零部件及配件制作;信息宁静装备制作;智能家庭网关制作;声响装备制作;智能车载装备制作;可穿着智能装备制作;软件开辟;玩具制作;非寓居房地产租赁;仓储装备租赁效劳;日用品贩卖;家用电器贩卖;集成电路芯片及产物贩卖;家用电器研发;家用电器制作;五金产物研发;五金产物制作;五金产物批发;智能仪器仪表制作;智能仪器仪表贩卖;智能家庭消耗装备贩卖;日用百货贩卖;机器电气装备贩卖;照明用具贩卖;电子产物贩卖;拍照机及东西贩卖;电池贩卖;美发饰品贩卖;日用杂品贩卖;互联网贩卖（除贩卖需求答应的商品）;化装品批发;特种陶瓷成品贩卖;农副产物贩卖;计较机软硬件及帮助装备批发;收集装备贩卖;食用农产物批发;劳动庇护用品贩卖;日用化学产物贩卖;货色收支口;手艺收支口（除依法须经核准的项目外,凭停业执照依法自立展开运营举动）。答应项目:第二类医疗东西消费;互联网信息效劳;食物贩卖（依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营举动,详细运营项目以审批成果为准）。

　　6、京美电子2023年财政情况经广东亨安管帐师事件所（一般合股）审计，近来一年财政状况以下： 单元：万元

　　4、运营范畴：挪动通信及终端装备、智能收集掌握装备、计较机帮助装备、计较机收集装备、电子计较机整机、印刷线路板的研发、制作、加工、贩卖；软件科技范畴内的手艺开辟、手艺征询、手艺效劳、手艺让渡；计较机软硬件及配件的研发、贩卖；安防工程、收集工程的设想、施工；计较机体系集成；设想、建造、代办署理、公布海内各种告白；家用电器、五金产物、电线电缆、电气装备、电子产物、乐器、通信东西、拍照东西、照明东西、厨房器具、卫生洁具、橡胶成品、塑料成品、日用百货、家庭用品、针纺织品、汽车配件、电子出书物、第一类医疗东西、第二类医疗东西、第三类医疗东西的贩卖；家用电器装置、维修；机器装备维修；受拜托处置挪动营业市场贩卖及手艺效劳的代办署理；自有衡宇及园地租赁；机器装备租赁；商业信息征询、企业办理征询；财政征询（以上征询不含投资征询）；仓储效劳；装卸效劳；商业掮客与代办署理；处置收支口营业。（依法须经核准的项目，经相干部分核准前方可展开运营举动）

　　6、浙江国美通信2023年财政情况经广东亨安管帐师事件所（一般合股）审计，近来一年财政状况以下： 单元：万元